Faptele ar fi fost comise în perioada 2019 – 2023 de către reprezentanți unor firme din Oradea, Sânmartin și Săcădat, printre care Ovidiu Pop (47 de ani), Cosmin Silaghi, de 41 de ani și Călin Lincar, în vârstă de 48 de ani. Aceștia sunt acuzați că au indus în eroare cinci societăți de asigurări, cărora le-ar fi cerut să îi despăgubească pentru mărfurile care, chipurile, ar fi fost distruse în urma unor incendii produse în România și pe teritoriul Ungariei, în timpul transportului.

Concret, a fost vorba despre 3.335 de cutii de pantofi, transportate în 2019 și 2020, și mobilier de lux pentru bucătărie destinat scriptic exportului în SUA prin portul Hamburg (în 2023). Potrivit unui comunicat al Parchetul Bihor, mărfurile indicate nu ar fi existat în realitate, iar reprezentanților companiilor de asigurări le-ar fi fost prezentate facturi emise de firme cu comportament de tip „fantomă”, care ar fi fost controlate de Pop și Silaghi.

Procurorul de caz de la Parchetul Bihor împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) au descoperit că una dintre societățile „fantomă” figura în acte ca fiind administrată de o persoană inexistentă. Facturile fictive erau emise în favoarea altor societăţi aflate sub controlul acelorași doi inculpați, au stabilit anchetatorii, care au mai descoperit că toate camioanele care au luat foc erau produse de aceeași marcă auto.

Manevre „anti-bănuieli”: șoferi rotiți, firme diferite

În plus, pentru a ascunde legătura dintre incendii, șoferii – care au fost acuzați de complicitate la înșelăciune – ar fi fost schimbați de la un transport la altul, iar firmele implicate erau mereu altele. „Toate erau controlate în fapt de inculpați”, se arată într-o informare a Parchetului Bihor.

Anchetatorii au mai descoperit că polițele de asigurări erau anterior majorate pentru obținerea în mod injust a sumelor de bani solicitate în dosarele de daună (asigurare cargo, adică la valoarea mărfurilor din facturi).

Conform Parchetului Bihor, inculpații au solicitat companiilor de asigurări o sumă totală de 4.074.011 lei, din care s-a dispus plata a 1.407.218 lei (restul faptelor au rămas în forma tentativei).

”În vederea recuperării prejudiciului societăților de asigurări, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile, precum și poprirea sumelor de bani deținute în conturilor bancare ale inculpaţilor, până la concurența întregului prejudiciu”, se mai arată în informarea Parchetului Bihor.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Oradea, în timp ce ancheta continuă în ceea ce privește acuzații de evaziune fiscală.

Evaziune de peste 2,2 milioane de lei

În martie 2024, Poliția Bihor anunța că ofițerii SICE, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, efectuau cercetări față de șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 37 și 53 de ani, din Oradea și din comunele Lugașu de Jos și Sântandrei, și față de șapte societăți comerciale, administrate de aceștia, pentru mai multe acuzații, printre care evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (110 acte materiale).

Investigațiile arătau că, în perioada 2018 – 2021, patru orădeni ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societăților pe care le reprezentau „diverse achiziții de mărfuri și servicii, în baza unor facturi fiscale fictive, emise de șase societăți comerciale cu comportament de tip «fantomă» din județele Bihor, Timiș și din municipiul București, în valoare totală de peste 7 milioane de lei”.

În acest fel, ar fi fost diminuat în mod artificial impozitul pe profit și s-ar fi dedus TVA în mod nelegal. Anchetatorii au calculat că valoarea pagubei suferite de bugetul de stat a depășit 2,2 milioane de lei.

Șase bărbați reținuți pentru evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 4.000.000 de lei