ACTUALIZARE: Conform informațiilor Bihon, bărbatul de de 56 de ani, care a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul de bancrută frauduloasă, este Florin Panea, poprietarul magazinelor Leonardo. La rândul său, fratele acestuia – Ștefan Panea, de 53 de ani – a fost audiat joi, la sediul Poliției Bihor, în același caz. Potrivit ebihoreanul, al treilea bărbat implicat în dosar este Relu Păun, de 60 de ani, un orădean care ar fi asociat cu cei doi frați.

Știrea inițială:

Anchetatorii au formulat mai multe acuzații, printre care bancrută frauduloasă, complicitate la această infracțiune și stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul de stat.

În urma audierilor, unul dintre bărbați, în vârstă de 56 de ani, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Ca să fie asigurată recuperarea prejudiciului procurorul de caz a instituit sechestrul asupra unui apartament cu terenul aferent, de 2,1 milioane de lei, proprietatea celor trei orădeni, dar și asupra stocului de marfă de aproape 28 de milioane de lei, aparținând celor patru firme administrate de bărbații cercetați în dosar.

Datorii fictive, trecute în contabilitate

Orădeanul care a fost pus sub control judiciar a fost acuzat că, în perioada mai – august 2022, ar fi înregistrat datorii fictive în contabilitatea firmei din Oradea pe care o administra. Conform polițiștilor SICE Bihor, ar fi fost vorba despre pretinse dividende pe care bărbatul le-ar fi datorat unei alte societăți locale pe care o administra, dar și asociatului său, un orădean de 60 de ani.

Ulterior, aceste datorii ar fi fost înscrise în tabelul definitiv al creditorilor în procedura de insolvență. În același timp, s-a trecut la „eliminarea și transferarea scriptică, fără justificare, a creanței de 5.785.941 de lei deținută împotriva unei alte societăți comerciale, administrată de bărbații de 56 și 53 de ani, către același asociat (cel de 60 de ani), în scopul denaturării masei credale și prejudicierii creditorilor, în special a creditorului bugetar”, au explicat anchetatorii, într-un comunicat al Poliției Bihor.

În acest fel, s-ar fi produs un prejudiciu de aproape 14,8 milioane de lei.

Au cerut restituire de TVA

Bărbatul de 56 de ani a mai fost acuzat că a cerut restituirea TVA în valoare totală de 14 milioane de lei. S-a întâmplat prin declararea a 25 de deconturi de TVA pe care le-a depus la Fisc în perioada martie 2018 – aprilie 2024, alături de orădeanul de 53 de ani, cei doi având calitatea de administratori ai două societăți din Oradea, respectiv din Aleșd.

„Prejudiciul efectiv cauzat fiind în valoare totală de 6.339.054 de lei, din care suma de 503.016 lei a fost aprobată și rambursată societății, iar suma de 5.836.038 de lei a fost compensată cu TVA-ul colectat, neachitat și datorat bugetului de stat”, au detaliat ofițerii SICE.