Descinderile efectuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea au vizat atât sediul din Oradea al casei de expediții, cât și imobilul bărbatului de 42 de ani și pe cel al unui tânăr de 29 de ani, care avea calitatea de administrator de drept al societății comerciale în cauză.

Anchetatorii îi acuză pe cei doi că ar fi folosit nume fictive și „ar fi practicat un preț superior celui încasat pentru fiecare transport, nerentabil din punct de vedere economic, inducând în eroare 6 societăți comerciale (transportatori) și determinând astfel realizarea a 33 de transporturi, fără a avea intenția reală de a achita contravaloarea lor, în cuantum total de aproximativ de 665.000 de lei”.

În urma perchezițiilor, polițiștii SICE Bihor au ridicat înscrisuri, documente financiar contabile, comenzi de transport și diverse documente aferente domeniului transporturilor, la care s-au adăugat medii de stocare. Cei doi bărbați vizați de anchetă au fost duși la sediul Poliției Bihor, iar în urma audierilor, orădeanul de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

„Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale și pentru recuperarea integrală a prejudiciului”, se arată într-o informare a Poliției bihorene.