Susținuți de jandarmi de la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”, anchetatorii au descins în Bacău, Bihor, Buzău, Cluj, Constanța, Galați, Ilfov, Prahova și București, iar printre cei vizați se numără și un operator portuar. Procurorii DIICOT au precizat că ancheta se face in rem, referitor la infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate.

La acest moment sunt efectuate verificări cu privire la un număr 11 societăți comerciale care au importat, în perioada 2022-2025, produse energetice – motorină.

Acuzațiile DIICOT: grupare infracțională în jurul a două companii străine

Conform investigațiilor de până acum, sunt suspiciuni că, începând cu anul 2022, în jurul a două companii de export, înregistrate în țări din Europa, s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent.

Aceasta „ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat”, au detaliat procurorii DIICOT.

Anchetatorii au explicat că folosirea documentelor inexacte privind cantitățile de marfă importate au creat „premisele distorsionării pieței produselor petroliere”. Aceasta pentru că firmele intermediare care au realizat importurile, relativ mici ca infrastructură, ar fi realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție.

Pe de altă parte, în acest fel s-a ajuns la evaziune fiscală, „prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului”.

Procurorii susțin că astfel de practici ilegale au fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină.