Este vorba despre pierderea suferită de unul din clienții platformei din cauza perturbării activității bursei online, acțiune de care a fost acuzat Ivan. Potrivit anchetatorilor, fostul programator-șef ar fi avut neînțelegeri cu proprietarul firmei ce deținea platforma pe care se tranzacționa Bitcoin, Horea Vușcan, context în care ar fi luat parolele şi codul sursă al programelor informatice și ar fi șters baza de date.

Totuși, din punct de vedere penal, Lucian Ivan a scăpat nepedepsit. La mai bine de 10 ani de la momentul în care ar fi comis faptele, el a fost achitat definitiv pentru unele acuzații, în timp ce în cazul altora, judecătorii au constatat că a intervenit prescripția faptelor.

Mărul discordiei: banii din vânzarea platformei

Lansată în 2014 și deținută de Horea Vușcan, BTC XCHANGE a funcționat ca o bursă, unde orice persoană putea să cumpere sau să vândă Bitcoin. Clienții își deschideau un cont pe platformă și puteau tranzacționa monede virtuale ori să facă cumpărături în magazine online care acceptau plăți în Bitcoin.

Lucian Ivan activa ca programator în cadrul firmei care deținea platforma și era singurul care avea posibilitatea de a face schimbări majore la serverul BTC XCHANGE.

Pentru că promitea a fi o afacere de succes, având deschise într-un singur an în jur de 3.000 de conturi și un rulaj de 2,5 milioane de dolari, Vușcan a încercat să găsească un cumpărător pentru platformă. În decembrie 2014, el a anunțat că ar fi găsit un investitor interesat să preia bursa online, în schimbul a 3 milioane de dolari.

„În aceste condiții, cunoscând sumele vehiculate pentru achiziţionarea platformei, inculpatul Ivan Lucian a solicitat 3.000 de BTC (bitcoini), echivalentul a 1.000.000 de dolari (la acea vreme – n.red.), pentru a efectua exchange, suport şi consultanţă iniţială şi a putea realiza astfel tranzacţia, din care 1.500 BTC în avans”, se arată în rechizitoriul procurorilor DIICOT Oradea, care au început cercetările la sesizarea lui Horea Vușcan.

Doar că solicitarea lui Ivan nu i-ar fi fost îndeplinită, motiv pentru care, la 15 decembrie 2014, acesta a plecat din firmă. Mai mult, se arăta în actul de acuzare, o dată cu acest gest, ar fi restricționat accesul la datele informatice deținute pe platforma BTC XCHANGE, iar în perioada martie-aprilie 2015 ar fi șters toată baza de date a platformei.

Din aceste motive, Lucian Ivan a fost trimis în judecată de DIICOT pentru fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Achitări și prescrieri

Într-o declarație din 2014, citată de Jurnal bihorean, Ivan a respins toate acuzațiile și susținea că el a creat codul-sursă pe baza căruia a fost dezvoltată tehnologia software pentru BTC XCHANGE: „El (Vuşcan – n.red.) nu a avut niciodată acces la codul-sursă. Codul-sursă e munca mea, sunt ideile mele. Eu nu am plecat cu niciun acces. Horea e proprietarul serverelor”.

În replică, Vușcan susținea că acel cod-sursă este proprietatea firmei pe care o administra.

Prin sentința Tribunalului Bihor, menținută de Curtea de Apel Oradea, Lucian Ivan a fost achitat pentru acuzația de fraudă informatică. Motivul: paguba ar fi fost produsă prin „modificarea de date informatice”, acțiune pentru care inculpatul nu a fost trimis în judecată, și nu prin „restricționare” și „împiedicare”, așa cum au indicat procurorii în rechizitoriu. Aceeași soluție de achitare a fost dispusă și în cazul acuzației de alterarea integrității datelor informatice, pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală.

Referitor la acuzele de acces ilegal la un sistem informatic și perturbarea funcționării sistemelor informatice, instanța a stabilit, „dincolo de orice dubiu rezonabil”, că faptele există: „Accesând serverul fără drept, după ce și-a data demisia din funcția deținută în cadrul SC BTC XCHANGE SRL, prin ștergerea bazei de date a sistemului informatic, inculpatul a creat o perturbare gravă a funcționării platformei BTC XCHANGE”.

Totuși, instanța a dispus încetarea procesului penal pentru aceste fapte, după ce a constatat că termenul de prescripție s-a împlinit în aprilie 2023.

O singură cerere de despăgubiri, acceptată în procesul penal

Tribunalul Bihor a respins cererile de acordare a unor daune morale și a unor despăgubiri materiale de 3 milioane de euro, formulate de foștii asociați ai companiei care a deținut platforma online, dar și solicitarea separată făcută de Horea Vușcan, care s-a constituit parte civilă, în nume personal, cu suma de 3 milioane de dolari, „reprezentând contravaloarea proiectului BTC XCHANGE”.

Pentru că s-a dispus achitarea cu privire la acuzația de fraudă informatică, instanța a lăsat nesoluționate alte două cereri ale părților civile. Prin una dintre acestea, Horea Vușcan a solicitat 88 de Bitcoin, care ar avea o valoare estimată în prezent la peste 8,5 milioane de dolari. Conform legii, în acest caz daunele pot fi cerute în cadrul unui proces civil.

În schimb, a fost admisă cererea unui client care a demonstrat că, prin perturbarea activității BTC XCHANGE, nu a putut retrage 6,5 BTC, pentru care plătise 13.500 de lei, adică puțin peste 2.000 de lei pentru un Bitcoin. Spre comparație, la începutul lui 2025 moneda virtuală se tranzacționa cu prețuri cuprinse între 94.000 și 104.000 de dolari. De precizat că platforma BTC XCHANGE a fost vândută în 2017 cu 38 de Bitcoin, care valorau, la acel moment, 614.800 de dolari.