Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au vizat în timpul percheziţiilor documentarea şi probarea activităţii infracţionale a trei societăţi comerciale din Oradea, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi că ar fi creat circuite financiare fictive, de natură să asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a unor produse alimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.
Doi bărbaţi şi o femeie
În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au transmis că îi bănuiesc pe doi bărbaţi de 43 şi 44 de ani şi pe o femeie de 48 de ani, toţi din municipiul Oradea că, în perioada 2010 – 2013, prin intermediul a trei firme orădene, ar fi creat circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a unor produse agroalimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.
Cei trei jucau rolul de reprezentanţi ai celor trei societăţi comerciale cu sediul în Oradea şi ar fi achiziţionat legume şi fructe din ţări intracomunitare, care ulterior ar fi fost comercializate „la negru” în România, la preţuri care să asigure competitivitatea pe piaţă. Cei trei sunt bănuiţi şi că ar fi declarat organelor fiscale operaţiuni fictive de vânzare a respectivelor mărfuri către diverse firme tip „fantomă” din Ungaria.
Dovezi, audieri, reţineri
În timpul percheziţiilor poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au ridicat documente contabile ale firmelor implicate, agende, ştampile ale unor societăţi comerciale, o tabletă şi trei carduri bancare. Apoi, şapte persoane au fost conduse la sediul Poliţiei Bihor pentru audieri, iar cei doi bărbaţi de 43 şi 44 de ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv iar ulterior prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.
Citiți principiile noastre de moderare aici!