Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Oradea au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a Ecaterinei-Mihaela Govoreanu şi SC For United Energie SRL (pentru evaziune fiscală), Cătălin-Adrian Ionescu şi SC Portimer Com SRL – fostă SC Urbana SRL, respectiv Octavian Sasu şi SC Abrienda Com SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală. Lui Ion Govoreanu, patronul lanţului de magazine 3G, procurorii i-au deschis dosar pentru instigare la evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reținut că, pe 6 februarie 2012, Ion Govoreanu l-ar fi determinat pe inculpatul Adrian-Cătălin Ionescu, administrator al SC URBANA SRL Oradea, să înstrăineze imobilul aflat în patrimoniul acestei societăţi, situat în municipiul Oradea, către o altă societate, administrată la vremea respectivă de inculpatul Octavian Sasu.

,,Preţul tranzacţiei a fost de 600.000 euro plus TVA, sumă din care s-a achitat scriptic doar 10.000 euro, vânzătoarea renunţând la privilegiul intabulării ipotecii pentru diferenţa de preţ neachitată.
Ulterior, pe 12 aprilie 2012, inculpatul Ion Govoreanu l-a determinat pe inculpatul Octavian Sasu, administrator al societăţii ce a fost redenumită SC Abrienda Com SRL Oradea, să vândă imobilul susmenţionat către SC For United Energie SRL Oradea, administrată de inculpata Mihaela Govoreanu (soţia inculpatului Govoreanu Ion), cu preţul de 850.000 euro plus TVA, fără să mai fie achitat preţul vânzării şi cu renunţarea la privilegiul intabulării ipotecii legale pentru preţul neachitat , se arată în rechizitoriul procurorilor PCA Oradea.

Toate aceste operaţiuni succesive de vânzare au fost efectuate – susţin procurorii PCA, cu scopul obţinerii taxei pe valoarea adăugată, dedusă de către societatea SC For United Energie SRL, la care nu ar fi avut dreptul, în condiţiile în care această taxă provine în urma unei relaţii comerciale căreia îi lipseşte fondul economic.

Realitate disimulată

Procurorii au arătat că achiziţia imobilului a fost făcută în scopul compensării TVA şi a impozitului pe profit rezultat din operaţiunile reale desfăşurate de către SC For United Energie SRL, urmărindu-se disimularea realităţii prin crearea aparenţei unei operaţiuni care, în fapt, nu a existat, în scopul subevaluării cuantumului obligaţiilor datorate către bugetul de stat.

,,Transferul imobilului s-a realizat la intervale scurte de timp, între trei societăţi comerciale aflate în relaţie de afiliere, controlate de membrii aceleiaşi familii, singurul beneficiar real al operaţiunilor economice, dezavantajoase pentru vânzători, fiind inculpata SC For United Energie SRL, prin avantajele fiscale ilegale pe care le-a obţinut , au mai specificat procurorii.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat ca urmare a tranzacţiilor fictiveare o valoare totală de 898.751 lei. În cauză, procurorii au dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea inculpaţilor, până la concurenţa pagubei de 898.751 lei. Dosarul a fost trimis, spre soluţionare, Tribunalului Bihor.