Polițiștii SICE susțin că timp de 9 ani, în perioada 2015 – februarie 2024, unul dintre cei trei, în vârstă de 45 de ani, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale firmei pe care o administra facturi și bonuri fiscale prin care a simulat achiziții fictive de carburanți auto în valoare de aproximativ 6,4 milioane de lei, de la doi furnizori. Scopul acestor manevre era să diminueze baza impozabilă și să nu plătească TVA și impozit pe profit în valoare de 1,9 milioane de lei, explică anchetatorii.

Conform datelor din anchetă, facturile și bonurile fictive ar fi fost emise de doi orădeni, de 33, respectiv 37 de ani, care au creat aparența că acestea ar fi fost eliberate de către societăți furnizoare în favoarea societăți și le-au înmânat administratorului de firmă.

Acesta din urmă a mai fost acuzat că, în același interval de 9 ani, ar fi pus la punct un circuit documentar fals, prin care ar fi înregistrat achiziții fictive de carburant cu scopul de a devaliza patrimoniul societății.

„A urmărit devalizarea patrimoniului societății și însușirea în interes personal, prin introducerea în evidențele financiar contabile ale societății, a 11.430 de bonuri și facturi fiscale care nu corespund realității, creând aparența unei relații comerciale cu două societăți comerciale furnizoare, generând astfel plăți fictive aferente acestor bonuri și facturi, efectuate în numerar către cele două societăți, în valoare totală de aproximativ 4.500.000 de lei și prejudiciind astfel, patrimoniului societății orădene, cu aproximativ 4.500.000 de lei”, se arată într-un comunicat transmis de comisarul-șef Alina Fărcuța, purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor.

O altă acuzație care i-a fost adusă administratorului de 45 de ani este că, de la începutul lui 2023 până în vara acestui an, nu ar fi plătit în cel mult 60 de zile de la scadență obligațiile fiscale cu reținere la sursă: impozitul pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale și cea de asigurări de sănătate reținute de la asigurați și impozitul pe dividende. În acest fel, statul a fost păgubit cu aproape 300.000 de lei, au calculat polițiștii de investigare a criminalității economice.

O mașină și un imobil, cumpărate pe numele unor apropiați

Polițiștii au descoperit că, pentru a ascunde banii obținuți din ajutorul acordat administratorului de firmă, orădeanul de 33 de ani i-ar fi dat unui membru al familiei sale 9.800 de euro pentru achiziția unei mașini care, de fapt, îi aparținea lui.

La fel a făcut cu alți aproape 600.000 de lei, care i-a transferat în contul unui alt apropiat, ca „donație”, banii fiind folosiți ulterior pentru cumpărarea unui imobil. Și acesta din urmă îi aparținea, de fapt, bărbatului de 33 de ani, spun polițiștii.

Prejudiciul total din acest dosar se ridică la 7,5 milioane de lei, iar pentru recuperarea lui procurorul de caz a dispus aplicarea unor măsuri asiguratorii pe 7 imobile aparținând celor trei bărbați: o casă cu teren, 2 apartamente, 3 terenuri, o hală industrială cu teren și 2 vehicule – toate având o valoare de 5,3 milioane de lei.

„Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale”, se mai arată în informarea Poliției.

Activitățile anchetatorilor s-au derulat în cadrul Operațiunii Jupiter 4.