Acțiunile s-au desfășurat sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și au vizat sedii ale unor persoane juridice și domicilii ale unor persoane fizice din București, Oradea, Valea lui Mihai, Curtuișeni și Borș.

Potrivit cercetărilor, în perioada 2020–2026, un bărbat de 55 de ani, din Valea lui Mihai, în calitate de președinte al unei asociații cu sediul în Curtuișeni, ar fi pus în aplicare un mecanism prin care o parte din sumele colectate cu titlu de donații ar fi fost transferate către mai multe societăți comerciale.

Asociația are ca obiect de activitate colectarea de fonduri și donații destinate sprijinirii tratamentului unor persoane cu afecțiuni medicale.

Bărbatul este, totodată, administratorul unei societăți comerciale și ar fi beneficiat de sprijinul altor cinci persoane, cu vârste cuprinse între 34 și 55 de ani, din Oradea, Valea lui Mihai, Borș și Curtuișeni.

Potrivit polițiștilor, cele cinci persoane sunt reprezentanți ai unor societăți comerciale și ar fi participat la mecanismul prin care o parte din donațiile colectate ar fi fost direcționate către firme.

Astfel, în exercitarea atribuțiilor de administrare și gestionare a fondurilor asociației, bărbatul de 55 de ani ar fi încheiat contracte pentru servicii de mentenanță IT, publicitate, marketing, fotocopiere și alte activități similare, în baza cărora ar fi fost emise facturi către asociație, existând suspiciunea că respectivele servicii fie nu ar fi fost prestate în realitate, fie valoarea și volumul acestora nu ar fi avut corespondent în prestațiile efectiv realizate și în necesitățile reale ale asociației, potrivit agentului-șef de poliție Alin Laza, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Prin această modalitate, o parte din fondurile colectate cu titlu de donații, destinate sprijinirii tratamentului unor persoane cu afecțiuni medicale, ar fi fost scoase din patrimoniul asociației și transferate către societățile comerciale respective. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 28.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente contabile, facturi, contracte și alte înscrisuri, precum și patru telefoane mobile.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului cauzat.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico – Financiare.