Acesta susţine că cea mai mare parte a aurului reţinut a fost cumpărată de el chiar de la societăţile pe care le deţine. Poliţiştii susţin însă că firmele respective nu au autorizaţie ca să vândă metale preţioase.
În urma percheziţiei poliţiştii au descoperit şi câteva zeci de mii de euro şi dolari care nu aveau acoperire în acte. Patronul caselor de amanet spune însă că este vorba despre o simplă neînţelegere şi că are acte doveditoare pentru tot aurul reţinut.
Dacă nu va reuşi să probeze cu documente provenienţa banilor şi a aurului, omul de afaceri va fi acuzat de evaziune fiscală, iar bunurile sale vor fi confiscate. El este cercetat şi într-un alt caz de spălare de bani.
Trimite articolul
X
Anonim says: Atitea sanse de se rezolva dosarul cite amanunte afli din articol…
Adica la peste 1,5 milioane de E nu afli nici cum il cheama pe individ,dar ai lux de amanunte de cite un amarastean care fura 10 ron…
Miine poimiine aflam ca de fapt nu e nimic adevarat,ca are acte si o sa mai vrea si despagubiri morale…
Bravo Romania!bravo Constanta!
Anonim says: Da ai dreptate, numai praf in ochi ce-ti da astia ca stire, pur shi simplu ne ignora ca societate…
