În prima etapă, au fost selectate 30 de persoane fizice care au achiziționat autoturisme de lux în valoare totală de aproximativ 2 milioane de euro, fiecare vehicul având o valoare mai mare de 50.000 de euro.

În urma controalelor efectuate, a reieșit că mai mult de 60% dintre achizițiile de autoturisme de lux investigate nu s-au desfășurat așa cum arătau documentele de achiziție. Deși aceste tranzacții erau prezentate ca fiind realizate în afaceri internaționale pe teritoriul României, vehiculele de lux au fost de fapt achiziționate prin intermediul unor persoane intermediare (precum anunțuri online, târguri auto sau comenzi directe). Mai grav este faptul că aceste tranzacții au fost realizate prin plăți în numerar, contrar reglementărilor în vigoare.

Aceste practici ilegale pot ascunde multiple riscuri, inclusiv evaziune fiscală și spălare de bani, iar DGAF nu a ezitat să aplice sancțiuni contravenționale. Până în prezent, au fost impuse 11 sancțiuni, în valoare totală de circa 450.000 de lei, ca urmare a nerespectării reglementărilor fiscale.

Verificările nu s-au oprit doar la persoanele care au achiziționat autovehiculele, ci au fost extinse și asupra persoanelor interpuse – intermediarii sau beneficiarii de fapt ai autovehiculelor. În acest context, DGAF a solicitat informații suplimentare de la autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene în care sunt rezidente entitățile înregistrate pe documentele de înmatriculare ale autovehiculelor. Aceste măsuri sunt necesare pentru a clarifica proveniența și legalitatea tranzacțiilor.

În perioada următoare, autoritățile fiscale vor extinde acțiunile de verificare asupra unui număr de peste 200 de persoane fizice care au achiziționat autoturisme de lux din spațiul intracomunitar, plătind prețul în numerar către diverse persoane fizice intermediare pe teritoriul național.

Recomandările ANAF pentru cumpărătorii de autovehicule din UE

Pentru a preveni implicarea în astfel de tranzacții riscante și pentru a evita posibilele probleme legale, ANAF recomandă persoanelor care doresc să achiziționeze un autovehicul neînmatriculat în România, dar provenind din Uniunea Europeană, să fie extrem de precaute și să verifice cu atenție legalitatea actelor care le sunt prezentate. De asemenea, ANAF subliniază importanța efectuării plăților prin metode de plată fără numerar, prevăzute de lege, întrucât plățile în numerar sunt permise doar în limita unui plafon de 10.000 de lei, atunci când sunt efectuate către o persoană juridică, respectiv de 50.000 de lei atunci când tranzacția se realizează între două persoane fizice.

Acțiunea ANAF are ca scop nu doar prevenirea fraudei fiscale, ci și protejarea cumpărătorilor din România, asigurându-se că tranzacțiile se desfășoară într-un cadru legal corespunzător. Astfel, autoritățile fiscale vor continua să monitorizeze cu atenție piața auto din Uniunea Europeană și să aplice măsurile necesare pentru a combate orice practici ilegale, care pot afecta economia națională și bunăstarea cetățenilor.