Inculpatul a fost acuzat că timp de trei ani, între 20 mai 2021 și 31 mai 2024, a dispus înregistrarea în contabilitatea a două firme „fantomă” a mai multor facturi referitoare la achiziţii intracomunitare de bunuri din Ungaria, supuse taxării inverse.

Tot în evidențele celor două societăți au fost înregistrate 1395 facturi fiscale, care nu aveau la baza operaţiuni comerciale reale. Prin aceste documente erau atestate livrări de bunuri de la firmele „fantomă” către o societate comercială beneficiară a circuitului evazionist. Astfel, una dintre firmele-paravan a emis 842 facturi fiscale, iar cealaltă 553, deşi bunurile respective au fost deja livrate direct societății beneficiare de către furnizorii din Ungaria.

În acest fel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 4.657.387,51 lei, reprezentând TVA care nu a fost achitat.

„În cursul urmăririi penale procurorul a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului în vederea garantării recuperării pagubei, cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpaților persoane fizice şi juridice”, a transmis Parchetul Curții de Apel Oradea.

Pe lângă bărbat, în judecată au fost trimise firma beneficiară a circuitului evazionist și o altă, coordonată tot de inculpat. Rechizitoriul a fost transmis Tribunalului Bihor, cu propunere de a fi menținute măsurile asigurătorii instituite de procuror.