Derulate sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul Bihor, descinderile au avut loc la trei imobile din Oradea și la unul din comuna Cefa, care aparține unor persoane și firme vizate de investigații. Conform polițiștilor de investigare a criminalității economice, mecanismul infracțional descoperit în cadrul anchetei a fost creat de un orădean de 51 de ani.

Scopul urmărit de acesta a fost să transfere valoarea netă a activelor unei firme pe care o controla către el însuși sau spre o altă societate a sa. Pentru aceasta „ar fi generat artificial datorii în sarcina societății, ar fi simulat activități comerciale și ar fi utilizat raporturi de muncă fictive, în scopul deturnării activelor acesteia, prin intermediul procedurii insolvenței”, au explicat anchetatorii.

Cercetările au mai indicat că în acțiunile sale bărbatul ar fi fost sprijinit de reprezentanți ai cabinetului de insolvență care gestionează procedura de insolvență deschisă față de firma sa. La rândul lor aceștia sunt cercetați în același dosar penal.

În urma celor 4 percheziții domiciliare, polițiștii SICE Bihor au descoperit și ridicat documente privind firmele vizate, un telefon, dar și alte bunuri și acte.