Probleme strânse până în prezent au indicat faptul că în spatele circuitului evazionist derulat în perioada 2017 – 2023 s-a aflat un bărbat, indicat de anchetatori cu inițialele B.S., care a activat ca director și administrator al unui SRL din Bihor. Acesta a fost acuzat că ar fi folosit 29 de societăți comerciale afiliate, care activau în domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

Potrivit unei informări a Parchetului Curții de Apel Oradea, firmele au fost create pentru a ajuta SRL-ul bărbatului să se sustragă „de la plata obligațiilor datorate la bugetul de stat, dar şi în scopul de a crea un circuit financiar /documentar pentru a facilita ridicări a unor sume de bani în numerar cu cardul de la ATM”.

Concret, facturile de livrare către unități administrative, respectiv către persoane fizice și juridice nu erau înregistrate în evidenţa contabilă şi fiscală proprie a firmei lui B.S., ci erau transferate către societățile afiliate, interpuse în circuitul evazionist. În acest fel, SRL-ul bărbatului s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat, reprezentând TVA şi impozit pe profit, în valoare totală de 9.836.706 lei, prejudiciu care nu a fost recuperat.

Din acest motiv, anchetatorii au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri ale suspecţilor pentru a fi asigurată acoperirea pagubei.