Măsura preventivă a fost luată pe 10 iunie de către procurorul de caz, într-un caz în care au mai fost audiați fratele omului de afaceri, Ștefan Panea (53 de ani), și un asociat al celor doi frați, orădeanul Relu Păun, de 60 de ani.

De precizat că Florin Panea a solicitat anonimizarea numelui său pe portalul instanțelor, în dosarul în care i-a fost judecată plângerea împotriva controlului judiciar. Pe lângă brancrută frauduloasă, el este cercetat și pentru stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul de stat.

Acuzații: datorii fictive și restituiri de TVA

Omul de afaceri a fost acuzat că în perioada mai – august 2022 ar fi înregistrat în contabilitatea unei firme din Oradea pe care o administra datorii fictive care ar fi constat în pretinse dividende pe care le-ar fi datorat unei alte societăți ce i-ar fi aparținut, dar și asociatului său, Relu Păun.

Aceste datorii ar fi fost înscrise apoi în tabelul definitiv al creditorilor în procedura de insolvență. În același timp, s-a trecut la „eliminarea și transferarea scriptică, fără justificare, a creanței de 5.785.941 de lei deținută împotriva unei alte societăți comerciale, administrată de bărbații de 56 și 53 de ani, către același asociat (cel de 60 de ani), în scopul denaturării masei credale și prejudicierii creditorilor, în special a creditorului bugetar”, se preciza într-un comunicat al Poliției Bihor, emis la momentul audierii lui Panea.

Prin aceste manevre s-ar fi produs un prejudiciu de aproape 14,8 milioane de lei, au calculat anchetatorii de la Parchetul Bihor și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE).

În plus, Florin Panea a fost acuzat că a cerut restituirea TVA prin depunerea la Fisc a 25 de deconturi, între 2018 și 2024. A făcut acest lucru alături de fratele său, în calitate de administratori a două SRL-uri din Oradea și Aleșd. A fost cauzat astfel o pagubă de 6,3 milioane de lei, „din care suma de 503.016 lei a fost aprobată și rambursată societății, iar suma de 5.836.038 de lei a fost compensată cu TVA-ul colectat, neachitat și datorat bugetului de stat”, au detaliat ofițerii SICE.

Procurorul de caz a instituit sechestrul asupra unui apartament cu terenul aferent, de 2,1 milioane de lei, dar și asupra stocului de marfă de aproape 28 de milioane de lei, aparținând celor patru firme administrate de frații Panea și Relu Păun.

Patronul Leonardo, Florin Panea, pus sub control judiciar după audieri într-un dosar de bancrută frauduloasă, cu prejudiciu de peste 21 de milioane de lei