Astfel, activitățile anchetatorilor a vizat dosare în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi infracţiuni asimilate evaziunii fiscale, înşelăciune și delapidare cu consecinţe deosebit de grave, contrabandă, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, luare şi dare de mită. Infracțiunile au fost săvârșite în domeniile construcțiilor, transportului, agriculturii, colectării deşeurilor reciclabile și comerţului ilicit cu ţigări.
Aproape 30 de percheziții și 28 de suspecți
În intervalul 3 – 7 noiembrie, ofițerii SICE și procurorii Parchetului Bihor și cei din unitățile subordonate din Oradea, Salonta, Beiuș, Aleșd și Marghita au efectuat 29 percheziţii domiciliare în 10 dosare penale înregistrate la parchetele din Bihor în ultimii doi ani.
Polițiștii au pus în aplicare 15 mandate de aducere, iar 28 de persoane fizice și juridice au dobândit calitatea de suspecți.
„Faţă de cinci persoane fizice s-a pus în mişcare acţiunea penală. A fost dispusă măsura preventivă a reţinerii, respectiv a controlului judiciar faţă de cinci persoane fizice în patru dosare penale”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Procurorii și polițiștii au calculat că valoarea totală a prejudiciilor în cele 15 dosare penale care au făcut obiectul acţiunii Jupiter 4 este de aproape 121 de milioane de lei, iar cea a măsurilor asigurătorii aplicate – de 33,5 milioane de lei. În plus, au fost ridicate peste 31.000 de țigări.
Procurorii au făcut și o comparație cu precedentele operațiuni Jupiter. În octombrie 2024 au fost făcute 14 percheziții în 7 dosare penale, au fost emise 8 mandate de aduce, iar valoarea totală a prejudiciilor a fost de puțin peste 11 milioane de lei. Tot atunci au fost instituite sechestre și popriri de 14 milioane de lei
„Activităţile procedural efectuate în timpul urmăririi penale (…) au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor şi garanţiilor procesuale
precum şi a principiului prezumției de nevinovăție”, au precizat reprezentanții Parchetului Bihor.
Percheziții în dosare „grele”
Printre cele mai importante acțiuni derulate în Bihor în cadrul operațiunii Jupiter4 s-au numărat cele 6 percheziții efectuate la sediile și punctele de lucru din Bihor ale unor societăți comerciale controlate de frații Ioan și Viorel Micula, într-un dosar instrumentat de Parchetul General sub acuzațiile de evaziune fiscală și delapidare.
Anchetatorii aveau suspiciuni că active în valoare de 163 de milioane de lei ale societăților vizate ar fi fost vândute sau cedate altor firme care se aflau tot sub controlul celor doi oameni de afaceri. Scopul era de a evita plata sumelor datorate de grupul controlat de frații Micula pentru un ajutor de stat primit în urmă cu 10 ani.
Un alt dosar al Parchetului Bihor se referă la trei bărbați, dintre care unul este administrator al unei firme de transport mărfuri din Oradea, audiați într-un dosar de evaziune fiscală și complicitate la această infracțiune, delapidare și neplata în termen de 60 de zile de la scadență a impozitelor și contribuțiilor. Anchetatorii au arătat că patronul societății de transport ar fi înregistrat în evidențele contabile, timp de 9 ani, facturi și bonuri fiscale emise de ceilalți doi orădeni prin care a simulat achiziții fictive de carburanți auto de peste 6,4 milioane de lei, cu scopul de a nu plăti TVA și impozit pe profit.
Alte cinci percheziții au fost făcute la sediul și punctele de lucru ale unei firme din Sălard specializată în producția și comercializarea de produse agricole, dar și la domiciliul administratorului acesteia, Bogdan Tirpe. Acesta a fost acuzat că ar fi cumpărat în ultimii cinci ani, semințe, tratamente pentru plante, îngrășăminte și alte bunuri de peste 70 milioane lei, de la furnizori din România. Ca să garanteze plata produselor cumpărate, ar fi gajat bunurile firmei în favoarea mai multor creditori și i-ar fi spus fiecăruia că acestea erau „libere de sarcini”.
Citiți principiile noastre de moderare aici!