Astfel, luni, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de şapte persoane cu vârste cuprinse între 27 şi 40 de ani, toate din municipiu şi împotriva unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.
Doi dintre aceştia, respectiv un bărbat de 39 de ani şi un altul de 40 de ani, sunt bănuiţi de poliţiştii de investigare a fraudelor că, în perioada martie 2012 – martie a.c., în calitate de administratori ai respectivei societăţi comerciale, ar fi înregistrat facturi fictive de achiziţie de mărfuri (carne) de la cinci societăţi comerciale bihorene cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale acumulate în urma realizării unor operaţiuni comerciale de achiziţie de bunuri din spaţiul intracomunitar (Ungaria). Mărfurile astfel achiziţionate au fost ulterior comercializate pe teritoriul României.
Totodată, poliţiştii de investigare a fraudelor îi bănuiesc pe ceilalţi cinci orădeni că ar fi înlesnit activitatea infracţională a celor doi administratori de societate comercială, prin emiterea de facturi fictive. De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi retras din bancă importante sume de bani, care apoi s-au întors la cele două persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 8.146.694 lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimiterea în judecată a celor şapte persoane.
Citiți principiile noastre de moderare aici!