Cazul vizează o asociație care strângea donații pentru sprijinirea tratamentului copiilor diagnosticați cu amiotrofie musculară spinală, iar prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la peste 26,2 milioane de lei.
Acțiunile s-au desfășurat în perioada 3–5 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au pus în executare nouă mandate de aducere, într-un dosar instrumentat sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Cele nouă persoane, patru bărbați și cinci femei, cu vârste între 34 și 55 de ani, sunt din Oradea, Valea lui Mihai și comunele Borș și Curtuișeni. Acestea au fost conduse la sediul Poliției Bihor pentru audieri. Ancheta vizează și activitatea a opt societăți comerciale.
Cum ar fi fost direcționați banii din donații
Potrivit cercetărilor, principalul vizat este un bărbat de 55 de ani din Valea lui Mihai, care ocupa funcția de președinte al asociației. Organizația avea ca scop colectarea de fonduri și donații pentru susținerea tratamentului copiilor diagnosticați cu amiotrofie musculară spinală.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2020–2026, acesta ar fi pus la punct un mecanism prin care o parte din banii donați ar fi fost scoși din patrimoniul asociației și transferați către mai multe firme aflate, direct sau prin intermediul unor persoane interpuse, sub controlul ori influența sa.
Banii ar fi fost transferați în baza unor contracte și facturi emise pentru diverse servicii, precum mentenanță IT, publicitate, marketing, fotocopiere și alte activități similare.
Există suspiciuni că unele dintre aceste servicii nu ar fi fost prestate în realitate sau că valoarea și volumul lor ar fi fost mult mai mari decât prestațiile efectiv realizate și decât nevoile reale ale asociației.
Prejudiciul estimat de anchetatori în acest dosar este de 26.235.546 de lei.
Bunuri și sume de bani, puse sub sechestru
Pentru recuperarea prejudiciului și pentru a împiedica înstrăinarea bunurilor care ar putea face obiectul confiscării speciale sau extinse, procurorii au dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor persoanelor cercetate.
Astfel, au fost puse sub sechestru:
- 30 de imobile, evaluate la 5.544.640 de lei;
- 8 bunuri mobile, în valoare de 366.825 de lei;
- sume de 1.071.640,40 de lei și 21.135 de euro, blocate în conturile persoanelor cercetate.
Polițiștii bihoreni continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
Acțiunea face parte din operațiunea națională JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.
Citiți principiile noastre de moderare aici!