UPDATE

În cazul dosarului cu obținerea ilegală de fonduri și camătă, polițiștii au constatat că în perioada 2022–2024, o orădeancă de 35 de ani, care conducea o firmă din municipiu, a folosit acea firmă pentru a administra o altă societate de tip IFN (instituție financiară nebancară) din București. În numele acestei IFN, ea ar fi emis trei scrisori de garanție, adică documente prin care promitea că firma sa va plăti în locul altora dacă acestea nu-și respectă obligațiile.

Aceste scrisori au fost folosite de trei alte firme pentru a obține contracte publice, cum ar fi lucrări la râuri și asfaltări de drumuri, în județele Mureș și Arad. Valoarea totală a contractelor a fost de aproximativ 1,2 milioane de lei.

Problema este că firma din București nu avea voie legal să emită astfel de garanții. Ea era autorizată doar să acorde împrumuturi și să primească bunuri în gaj (adică amanet), nu să garanteze în numele altora sau să promită plăți.

De asemenea, aceeași femeie ar fi emis alte scrisori de garanție „pentru 128 de societăți de instalatori în domeniul fotovoltaicelor, de pe întreg teritoriul României, care, ulterior, ar fi depus și folosit scrisorile de garanție, pentru îndeplinirea condițiilor de aprobare a dosarelor și de alocare către fiecare beneficiar final a sumei de 20.000 de lei, în sesiunea 2023, respectiv a sumei de 30.000 de lei, în sesiunea 2024, fiind astfel aprobate și decontate, în anul 2023, aproximativ 9.020 de dosare, în valoare totală de aproximativ 180.000.000 de lei”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, comisar-șef Alina Fărcuța.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri, contracte, registre, facturi și două telefoane mobile, care vor fi analizate pentru probarea întregii activități infracționale.

Polițiștii bihoreni continuă cercetările pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.

Știrea inițială

Acțiunile au avut loc în Oradea, Brusturi și în București, la locuințele a două persoane fizice și la sediile a trei societăți comerciale, vizate în două dosare penale distincte. Acestea sunt cercetate pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, contrafacere, obținere ilegală de fonduri și camătă.

„Prejudiciul cauzat în dosarul de evaziune fiscală și contrafacere a fost estimat la aproximativ 250.000 de lei”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, comisar-șef Alina Fărcuța.

Referitor la cazul privind obținerea ilegală de fonduri și camătă, polițiștii investighează modul în care s-ar fi utilizat ilegal documente pentru aprobarea a 9.000 de dosare de finanțare destinate instalării de sisteme fotovoltaice, în valoare de aproximativ 180.000.000 de lei.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile anunță că vor reveni cu detalii pe măsură ce acestea devin disponibile.