Evazionisti cercetati

Reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale sunt suspectaţi că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 69.000 lei, prin evaziune fiscală.

Infractiuni economice depistate

Poliţiştii SIF Bihor au început urmărirea penală împotriva orădencei I.L.C.(23 ani) şi împotiva unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. I.L.C. este suspectată că, în perioada 2010 - 2012, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţele contabile, în mod nereal, cheltuieli aferente unor operaţiuni ce atestă prestări de servicii, precum şi achiziţii de materiale de construcţii şi mărfuri alimentare de la cinci societăţi comerciale cu comportament tip „fantomă”.

Bani spalati la Oradea

Doi administratori de firmă sunt suspectaţi că au prejudiciat bugetul de stat, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Evaziune fiscala de 790.000 lei

Poliţiştii de investigare a fraudelor au transmis că au încheiat cercetările în cazul orădeanului T.I, (56 ani), pe care l-au propus a fi judecat pentru că a prejudiciat statul cu peste 790.000 lei. 

Administrator suspectat de evaziune

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor au început urmărirea penală faţă de S.A., în vârstă de 49 de ani, din Ungaria, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.