bihon.ro Web analytics

Se schimbă Legea spălării banilor. Noile prevederi intră în vigoare vineri

Se schimbă Legea spălării banilor. Noile prevederi intră în vigoare vineri

Reactualizat la:
Legea spălării banilor intră în vigoare vineri. Este vorba despre varianta modificată care îi nemulțumește pe specialiști din cauza unor prevederi.
Legea spălării banilor intră în vigoare vineri. Este vorba despre varianta modificată care îi nemulțumește pe specialiști din cauza unor prevederi.

Începând de vineri intră în vigoare Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, anunță consultanții de la ONV LAW.

Principala modificare este că și firmele cu asociați doar persoane fizice, care erau exceptate până în prezent, trebuie să declare beneficiarul real al activității economice la Registrul Comerțului. O altă modificare îi nemulțumește pe specialiști.

„De asemenea, o altă modificare este că firmele cu asociați persoane juridice trebuie să depună anual declarația privind beneficiarul real. Acesta este un pas birocratic în plus ce va crea multe neînțelegeri la nivelul antreprenorilor referitor la momentul depunerii declarației”, a explicat avocatul Ana Petrescu.

Înainte de aceste modificări declarația trebuia depusă doar la înmatriculare și ori de câte ori intervenea o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real declarat. Aceste obligații rămân de asemenea valabile.

Totodată, conform noilor modificări, s-a reinstituit obligația depunerii declarației anuale. Aceasta se depune la Registrul Comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă apare o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(sursa: Mediafax)

3 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

  1. bilex says:

    Multumim pentru avertizare.Apreciem gestul de a fi alaturi de cei multi.

  2. killsnolo says:

    Como se llamo esto i am from SPAIN

  3. Rabla says:

    Print utilizarea programului rabla pentru electrocasnice acuma spalati banii cu o masinuta “brand new”.

  4. BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Flux de vaccinare cu serul Johnson&Johnson la centrul drive-through din Oradea
    DSP Bihor a anunțat că începând de joi, 13 mai, în cadrul centrului de vaccinare drive through din Oradea va funcționa un flux de vaccinare Johnson & Johnson, pe lângă cele 6 fluxuri de imunizare cu serul Pfizer.

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    A fost aprobat SF al Centurii Ocolitoare Aleșd și culoarul de exproprieri a terenurilor de pe traseu
    Centura Aleșdului prinde contur. În ședința extraordinară de miercuri a CJ Bihor au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate (SF). Totodată a fost aprobat și culoarul de expropriere a terenurilor de pe traseul viitoarei centurii.

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    ANPC a luat pulsul sectorului HoReCa în Bihor
    Claudiu Dolot, noul președinte al ANPC, promite hotelierilor că se va merge mai mult pe consiliere și prevenție, iar amenzile vor fi aplicate doar în cazurile grave.

    BIHON CAO

    Se întrerupe apa în Băile Felix, Băile 1 Mai, Sânmartin, Cordău și Cihei

    BIHON CAO

    Anunț Compania de Apă Oradea

    BIHON CAO

    Citiri contoare Compania de Apă Oradea

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    UPDATE! Pe încercate: PMO și CJ Bihor, protocol pentru „înviorarea” vieții culturale a Oradiei
    Valabilitatea protocolului a fost stabilită la un an, cu argumentul că 12 luni ar fi suficiente evaluarea reușitei sau eșecului strategiei. 4

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Cauzele accidentului de la Josani, dintre o motoclicletă și un buldoexcavator
    Polițiștii rutieri bihoreni au stabilit circumstanțele în care s-a produs accidentul de pe DJ 108I, în localitatea Josani. 5

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Consultația și ecografia urologică au un preț special în luna mai
    Recapătă-ți bucuria de a trăi fără griji legate de sfera urologică. Începe cu o consultație urologică completă, care până la finalul lunii mai are un preț mai mic, la MedLife Oradea.

    Bihon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

    Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.