Descinderile au avut loc și în Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava, în cadrul a trei dosare de evaziune fiscală și delapidare, în care cercetările sunt supravegheate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.
Datele strânse de polițiștii SICE Bihor au arătat că pe parcursul ultimilor 5 ani ar fi fost creat „un mecanism evazionist în domeniul colectării și comercializării produselor forestiere nelemnoase din flora spontană, trufe și fructe de pădure”. Suspectați că au pus la punct acest mecanism sunt un italian de 60 de ani, cu reședința în Bihor, un bărbat de 47 de ani, din Lugașu de Jos, și un altul de 39 de ani, din Bulz.
Aceștia ar fi acționat în calitate de reprezentanți legali ai trei firme cu sediile în localitățile bihorene Luncșoara, Lugașu de Jos și Munteni și ar fi beneficiat facilitățile legislative care prevăd că persoanele fizice nu trebuie să declare și să achite impozitul pe veniturile din astfel de activități.
„În acest context, ar fi fost înregistrate în actele contabile și în documentele societăților cheltuieli generate de supraevaluare a prețurilor de achiziție a produselor (trufe și fructe de pădure) de la persoane fizice, către care, conform documentelor justificative, ar fi fost achitată, în numerar, suma totală de peste 150.000.000 de lei”, se arată într-un comunicat al Poliției Bihor.
Bani însușiți în scop personal, patrimoniul firmelor – devalizat
Anchetatorii spun că banii rezultați din achizițiile supraevaluate ar fi fost însușiți de suspecți și folosiți în scop personal, fiind devalizat astfel patrimoniul firmelor. Manevrele au dus și la modificarea valorii impozitului pe profit ce ar fi trebuit achitat de societățile celor trei.
„În urma perchezițiilor domiciliare au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente financiar-contabile și fiscale ale societăților, contracte de achiziție, contracte de muncă, avize de însoțire a mărfii, borderouri de achiziție, comenzi, documente de încasare sau plată, înscrisuri olografe, agende, precum și cinci terminale mobile. De asemenea, a fost ridicată cantitatea totală de 78 de kilograme de trufe, în valoare de aproximativ 125.000 de lei”, au mai transmis reprezentanții Poliției Bihor.
Polițiștii bihoreni de investigare a criminalității economice continuă cercetările pentru stabilirea valorii prejudiciului adus bugetului de stat și pentru
documentarea întregii eventuale activități infracționale.
Citiți principiile noastre de moderare aici!