Consiliul de Administrație al PRIME DASH DEVELOPMENT S.A., cu sediul în Oradea, str. P-ța Nucetului nr. 14, Bl. A2, Ap. 8, județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J5/2146/2019, având CUI 41599013, prin Președinte dna. RUS IOANA MARIANA, în temeiul prevederilor art. 111, art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv,
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) a societății PRIME DASH DEVELOPMENT S.A. pentru data de 28 mai 2026, zi de joi, începând cu ora 14:00, prin mijloace de comunicare la distanță (videoconferință online).
În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA pentru data de 29 mai 2026, zi de vineri, începând cu ora 14:00, prin mijloace de comunicare la distanță (videoconferință online), având aceeași ordine de zi.
La adunarea generală pot vota toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot conform registrului acționarilor la data de 22.05.2026 – data de referință.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA):
1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2025, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului de audit financiar, precum și aprobarea propunerii de reinvestire a profitului realizat.
2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat.
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății și acceptarea mandatelor de către aceștia.
Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru a deține și exercita această funcție, în conformitate cu dispozițiile art. 73^1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către acționari. Propunerile de candidaturi se pot comunica societății până cel târziu la data de 14 mai 2026, pe adresa de e-mail a administratorului societății: irus@primedash.com.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
5. Stabilirea și aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Se precizează că limitele remunerațiilor administratorilor se stabilesc în baza propunerilor acționarilor, cu posibilitatea ca mandatul să fie acordat cu titlu gratuit.
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, RUS IOANA MARIANA, să semneze hotărârea AGOA, precum și să îndeplinească formalitățile legale pentru publicarea și înregistrarea la autoritățile competente a hotărârii adunării.
INFORMAȚII PENTRU ACȚIONARI:
Ședința AGOA se va ține exclusiv online, prin mijloace de comunicare la distanță (videoconferință), cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, ținând cont de prevederile actului constitutiv, fără ca prin aceasta să fie afectat dreptul acționarilor de a vota prin corespondență, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății.
Pentru alegerea administratorilor – membri ai Consiliului de Administrație – se va respecta caracterul secret al votului, urmând ca votul acționarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât persoanelor însărcinate cu numărarea și validarea voturilor în cadrul adunării.
Formularele de vot prin corespondență, precum și cele de vot secret, vor fi transmise prin e-mail acționarilor cu drept de vot până la data de 22.05.2026.
Buletinele de vot completate, în format electronic, pot fi transmise prin e-mail la adresa irus@primedash.com, adresa administratorului societății, până la data ținerii ședinței.
Materiale informative / formulare
Ședința AGOA online, desfășurată prin Microsoft Teams, se va organiza conform legislației aplicabile, asigurând identificarea participanților, verificarea cvorumului, dezbaterea ordinii de zi și exprimarea votului prin chat, ridicare de mână sau formular online. Prin transmiterea unui link către toți acționarii cu drept de vot înainte de ședință, se va asigura accesul acestora la reuniune.
Materialele informative ce urmează a fi prezentate în adunarea generală, respectiv situațiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administrație și proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Raportul auditorului financiar va fi disponibil pentru consultare la sediul societății cu 15 zile înainte de data ținerii ședinței. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente.
Toate documentele transmise societății, prin poștă sau curier, în legătură cu Adunarea Generală, vor fi introduse în plic închis cu mențiunea: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”, menționându-se și data/ora Adunării Generale.
Oradea, 24.04.2026
Președinte Consiliu de Administrație
RUS IOANA-MARIANA
CH 27867
Citiți principiile noastre de moderare aici!