Descinderi la domiciliul evazionistilor

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au efectuat marţi 25 de percheziţii domiciliare în Municipiul Oradea şi în cinci localităţi de pe raza Judeţului Bihor, la adresele şi sediile sociale ale 11 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Orădenii K.I.E., de 60 de ani, M.E.R., de 38 de ani, L.J.R., de 36 de ani, F.S.E., de 36 de ani, P.T.L.,de 29 de ani, H.M., de 53 de ani, A.O.R., de 54 de ani, Z.A., de 30 de ani, Z.L.M., de 31 de ani şi M.Z. şi V.N., ambii de 30 de ani, din Ungaria, reprezentanţi ai cinci societăţi comerciale cu sediile în Oradea şi în localităţile bihorene Botean şi Sântandrei au intrat în vizorul poliţiei. Cei 11 sunt suspectaţi că, în perioada 2010 – 2011, ar fi creat un circuit comercial evazionist, prin care au adus prejudicii însemnate bugetului consolidat al statului, prin sustragerea de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit. Prin intermediul respectivelor firme, au efectuat achiziţii intracomunitare de legume – fructe de la diverşi furnizori externi, care, ulterior, au fost comercilizate pe teritoriul României, fără ca impozitele şi taxele aferente acestor tranzacţii să fie achitate bugetului de stat.

Circuite fantomă

Beneficiarul circuitului evazionist derulat prin intermediul societăţilor de tip „fantomă” interpuse este o societate comercială cu sediul în Sântandrei, administrată de doi dintre suspecţi, respectiv Z.A. şi Z.L.M.. De altfel, respectiva societate este singurul agent economic care a creditat conturile bancare ale celorlate patru firme de ,,tip fantomă”.

În urma percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor sisteme informatice, generatoare de coduri pentru plăţi internet – banking, carduri bancare, precum şi evidenţe contabile pentru societăţile angrenate în circuitul evazionist. Prejudiciului total provocat astfel bugetului general consolidat depăşeşte 2.500.000 lei, din care, peste 1.600.000 lei au fost transferaţi şi ulterior retraşi de suspecţi în contul uneia din societăţile implicate, cu sediul în Botean.

Conturi blocate

Cinci dintre suspecţi, respectiv Z.L.M., H.N., M.E.R., L.J.R. şi F.S.E., au fost reţinuţi de poliţiştii de investigare a fraudelor în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor pentru o perioadă de 24 de ore urmând să fie prezentaţi la Tribunalul Bihor cu propunere de arestare preventivă.

Poliţiştii bihoreni au înaintat către 20 de entităţi bancare din Municipiul Oradea, ordonanţe de aplicare a măsurii popririi asupra oricărui cont deschis de către suspecţi şi urmează a fi indisponibilizate şi bunurile acestora.

V.T