Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor au început urmărirea penală faţă de orădenii H.T. (41 ani) şi B.G. (40 ani), sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală. Cei doi sunt suspectaţi că în perioada 2007 – 2008, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în municipiu, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii diverse operaţiuni comerciale cu componente IT şi produse electronice achiziţionate intracomunitar şi nici veniturile realizate din vânzarea acestora, prejudiciind astfel bugetul general consolidat cu suma de aproximativ 376.649 lei.
Înregistrări ilegale
De asemenea, cei doi orădeni sunt bănuiţi că în perioada februarie 2007 – iulie 2008, ar fi înregistrat în evidenţele contabile livrări intracomunitare de mărfuri – produse electrocasnice şi componente IT – către o serie de firme din Ungaria şi Austria, pentru care nu existau documente de transport. Totodată, cei doi sunt acuzaţi că, în aceeaşi perioadă, ar fi înregistrat în evidenţele contabile livrări în afara Uniunii Europene, către o firmă din Dubai, pentru care nu ar fi prezentat declaraţii vamale de export, care să facă dovada acestor operaţiuni comerciale. În consecinţă, există suspiciunea că respectivele relaţii comerciale – livrări, ar fi fictive, iar organul fiscal ar fi colectat pentru acestea TVA în valoare de 1.743.179,48 lei. Astfel, prejudiciul total cauzat de către cei doi reprezentanţi legali ai firmei orădene este 2.119.828,48 lei.
Alexandra Borz
Citiți principiile noastre de moderare aici!