Evaziune cu spălare de bani

P.C.M. (40 ani) e suspectat că de anul trecut şi până acum, ca administrator la o firmă orădeană ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de ulei şi zahăr în sumă de 43.211.348 lei, de la o altă firmă, pentru a obţine preţuri competitive, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, rezultate în urma derulării operaţiunilor reale de achiziţie de la furnizori din Ungaria şi vânzare către beneficiari autohtoni. Încasările au fost reintroduse în circuitul comercial legal derulat prin achiziţii de mărfuri, efectuate de firma lui P.C.M.