Actualizare ora 14:00

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, în dosarul de evaziune fiscală sunt cercetate 139 de acte materiale și 21 de persoane fizice și juridice din Bihor. Din prejudiciul de 1.986.598 de lei, o parte a fost recuperată. Procurorul de caz din cadrul Parchetului Curții de Apel Oradea a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea suspecților, până la concurența sumei de 889.699 de lei.

Știre inițială

Printre cei aduși cu mandat se află un orădean de 76 de ani, dar și o femeie și un alt bărbat, ambii de 47 de ani, din Oradea, și un bărbat de 52 de ani și o femeie de 45 de ani, din Gepiu. Dosarul în care sunt vizați se referă și la 16 societăți comerciale, toate cu sediul în localitatea Gepiu.

Ancheta a arătat că femeia de 45 de ani, administrator al uneia dintre firme, a creat alături de celelalte patru persoane, un circuit în care a folosit celelalte 15 societăți pentru a o ajuta să se sustragă de la plata obligațiilor către buget și pentru a facilita ridicări de numerar cu cardul.

„Societățile afiliate au fost create şi utilizate atât pentru emiterea de facturi fără TVA, ceea ce permitea diminuarea sarcinii fiscale a primei societăți şi oferirea de preţuri competitive pe piață, cât și pentru crearea unui circuit economico – financiar complex, având ca rezultat ridicări masive de numerar cu cardul de pe acestea a sumelor încasate, cu preponderenţă de la unitățile administrative”, , se arată într-un comunicat al Poliției Bihor.

Prin acest circuit, se urmărea ca societatea femeii de 45 de ani să înregistreze venituri până în pragul de 300.000 de lei, prevăzut de legislaţia fiscală ca limită care, odată depăşită, presupunea emiterea de facturi cu TVA şi menținerea pentru o perioadă mai îndelungată a firmei ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, arată sursa citată.

Ofițerii SICE Bihor au calculat că, folosind celelalte 15 societăți, firma beneficiară nu ar fi plătit aproape 2 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe venitul microîntreprinderilor și impozit pe profit.

În acest caz, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a dispus punetrea sub sechestru a 9 imobile și 11 autovehicule, în valoare de peste 3,1 milioane de lei, aparținând persoanelor cercetate.