Şapte audiaţi, doi reţinuţi

Şapte persoane au fost audiate şi doi bărbaţi au fost reţinuţi miercuri, după şapte percheziţii matinale efectuate miercuri la sediile unor firme şi la locuinţele a trei persoane din Oradea şi Bihor, care ar fi păgubit statul cu 767.000 euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Percheziţii pentru 750.000 euro

Şapte percheziţii au fost efectuate în dimineaţa de miercuri, 10 iunie a.c., la sediile unor firme şi la locuinţele a trei persoane din Oradea şi Bihor, care ar fi păgubit statul cu peste 750.000 euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

11 percheziţii şi 6 milioane de lei prejudiciu

11 percheziţii, 7 audieri şi evaziune fiscală de şase milioane lei, în Bihor.

Suspectat de evaziune

La începutul săptămânii, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au început urmărirea penală faţă de un bărbat de 61 de ani, din municipiul Oradea, bănuit de comiterea infracţiunii de „reţinerea şi nevărsarea cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”.

Turc de la Haieu, trimis în judecată

Un cetăţean turc de 38 de ani, administrator al unei firme de la Haieu, a fost cercetat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice pentru „reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”.